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俄罗斯华人圈重大换汇骗局 上百人血汗钱追讨无路??

近日,俄罗斯华人圈发生了重大换汇骗局,事件引起俄语和华人圈广泛关注。据受害者杨XX称,被骗者多以中国留学生以及华人居多,人数达百余人,诈骗者目前仍逍遥法外,涉嫌金额高达近千万人民币,这些都是留学生的学费和华人的血汗钱!此次骗局给受害者的生活造成了极大的困扰,目前据说多数留学生都是在一起凑的学费生活费,报警的学生甚至受到人身威胁,对正常生活、学习以及身心造成了极大的困扰,甚至面临被退学的危险。

 

接到了受害者反映的事件经过,揭露了被骗事实。


受害者之一杨XX向中俄资讯网反映事件经过。    

据相关人士称:肖XX、钱X等涉案人员以远高于国际市场的汇率为诱饵诱骗受害学生向他们预定卢布,承诺7日左右后卢布打到学生个人俄罗斯银行账户。

肖XX,钱X等多名涉案人员广发微信朋友圈进行宣传,诱导更多受害者预定卢布,时长达两个月之久。

2018年10月1日起,部分受害者卢布未能到账,此时肖XX,钱X等涉案人员均以俄罗斯银行业务问题为由拖延时间。10月2日起,涉案人员均无法联系上。10月3日,肖XX,钱X两人建立微信群聊告诉大家被骗事实。

并爆出自己还有一个“上家”佟X,声称次日将归还受害者部分人民币,希望大家不要报警,并爆出佟X身份信息。

但是事后几天肖XX,佟X等依旧以各种方式推脱,拒不退款。部分学生因学费被骗面临被退学的困境,遂寻求大使馆帮助。被嫌疑人知道后,对方便在微信群里面谴责并且威胁报警学生。

 

据知情人士透露,佟X通过骗汇盈利,个人账户两个月流水高达2个亿,私人拥有两个商铺以及两辆高级轿车等资产。

肖XX,钱X等涉案人员称自己将所有的钱转给佟X,并声称自己也是受害者,态度傲慢拒绝任何退款请求。很多学生的学费和生活费至今下落不明,面临退学和生活压力。

据不完全统计,肖XX涉案金额高达700万人民币,钱X涉案金额200万人民币。两人前期换汇盈利100万人民币左右。

部分学生通过微博曝光该事件,希望得到社会舆论的帮助。但是佟X和肖XX态度越发嚣张,对舆论及报警施压毫无顾忌。

据相关人士透露,佟X早有犯罪前科,在俄罗斯留学期间就存在多次诈骗行为,且声称自己完全不惧怕警方压力,但这是否属实还有待警方确认。

肖XX,钱X等其他涉案人员声称自己也是受害者,但据了解这两人是通过俄罗斯留学生对他们的信任进行了为期两个月(2018年7月底开始换汇)以盈利为目的的私人换汇行为,两个月利润高达百万人民币,且在案件发生后拒绝偿还受害者钱财,一直推卸责任。

其他涉案人员暂时没有接到举报和详细信息,事件将会持续跟进。


对于出国在外的留学生来说,需要换汇的时候很多,但是每个人官方可换汇的额度是有限的,由此给了私人换汇的骗子可乘之机。


这些骗子的手段相当高明,各种作假信息以假乱真,很多人分辨不出来。如果你想通过与他人交易来换汇,你一定要注意以下几种情况。

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微信及网络交易


现在很多人通过微信进行交易,虽然这种方式很方便,但是也最危险,因为骗子一般就潜伏在微信群里。


如果你在群里留言说对换汇有兴趣,骗子就会加你的微信,询问是否需要换汇,当你与骗子确认好金额,骗子会发给你一张已经完成的转款截图(当然这是假的),然后催促你尽快转人民币给他,让受害者一步步进入已编造好的陷阱。


▼微信换汇骗子的特征一般如下:

  1. 以实时汇率或低于实时汇率的诱人条件出加币;

  2. 坚决坚持先付人民币;

  3. 随随便便给你看自己的ID证件;

  4. 坚持只把“自己的”学生证/身份证/驾照等私人证件作为抵押来让你先打人民币,百分之一万不要给!

  5. 有时定位和他口中所述的所在地不一样;

  6. 朋友圈里你能看到的信息很少,而在这些能看到的信息里总会出现一辆豪车……

  7. 就算不是以换汇的名义添加的,最终也会转到“需要换×币么?”话题上。


因此,遇到微信交易一定要注意,第一步一定要核实对方的真实身份,评估可信度,最好有担保人或信誉保障,否则十有八九是骗子。

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面交时需格外注意


在网上交易,至少人身是安全的,而面交极有可能发生危险,严重的情况就是人财两失。


▼因此,如果选择这种方式,需要注意以下几点:

  1. 最好找认识的人交易

  2. 找几个男性朋友陪你一起去当面交易

  3. 尽量选择白天交易

  4. 尽量选择公共场所,或者人流量较多的地方

  5. 最差也要选择有摄像头的地方

  6. 千万不要抱有侥幸心理

  7. 如需急用,尽量找有实体店面的人换汇


 


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警惕emt被骗


emt看似需要密码走银行看似正规,实则不然,因为emt是可以反悔的。


常见的套路是,骗子转钱给你后,告诉银行这笔钱并不是他转的,让银行把这笔钱再放回到自己的账户,同时接款人会被锁住账户。


如果经常接款人的账户接收到这种emt会被锁死emt的功能,并且银行会单方面取消你的账户,导致你七年之内不能再这家银行进行开户。


emt的追诉时间可达两周,而且还有可能更长,所以并不是你输对了密码钱到了你的账户就是安全的。


 


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支票风险更高

除了以上方式外,还有或者是money order大额的叫bank draft,这种一般都是数额大,风险高,一般支票除了认识的人,朋友以外,千万不要相信支票,因为绝大多数都是废纸一张。


而money order和bank draft不一样,是通过银行开出来的,代表钱已经从账户中划出来了。如果丢失银行也可以赔付,但是需要的证据也是特别的多。


不过,也有很多人会把一张一百的本票改成一千,一万或者是一百万,这个本身票是真实的,柜台和支行长的签字也同样是真实的,同时上面也有防伪标识,所以这种还需要看的就是钱数的字体。


如果不放心,可跟随开票人一起去银行进行开票并保留底票作为给你转钱的证据,然后国内进行转账即可。


另外,支票也有追诉期,长达六个月的时间。所以如果想放心一定要保留当时的底票!